湘电股份: 广东华商律师事务所关于湘潭电机股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）内容摘要

（原标题：广东华商律师事务所关于湘潭电机股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二））

广东华商律师事务所接受湘潭电机股份有限公司委托，担任其2024年度向特定对象发行A股股票的专项法律顾问。针对上海证券交易所的审核问询函，律师事务所出具了补充法律意见书（二），主要涉及三个问题。

问题1关于本次募投项目：本次募投项目包括“航空电气系统系列化研制及产业化项目”和“磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目”，均尚未取得环评批复。发行人说明了永磁技术和磁悬浮轴承技术的应用情况、与现有产品的联系及区别、新增产能的合理性及环评批复的办理进展。两个项目均已取得环评批复。

问题5关于股份质押：控股股东湘电集团累计质押17,700万股，占其持股的97.80%。质押资金主要用于生产经营和补充流动资金。质押合同约定了质权实现情形和平仓线、警戒线。经核查，发行人股价波动情况显示平仓风险较小，且已制定维持控制权稳定的措施。

问题6其他：发行人高管兼职和领薪情况符合相关规定，公司及控股子公司未涉及房地产业务。